Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
05.02.2025 15:27
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
«За» - единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
I. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов в члены Совета директоров *1, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:
1) ……….;
2) ……….;
3) ……….;
4) ……….;
5) ……….;
6) ……….;
7) ……….;
II. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию*2, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:
1) ……….;
2) ……….;
3) ……….;
4) ……….;
5) ……….;
6) ……….;
7) ……….;
III. Другие предложения от акционеров, в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит», не поступили.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 5 февраля 2025 года, протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
___________________
*1 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).
*2 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{FE7CD833-219E-42D6-8A1F-BD50B010AA7D}.uif